Deutsche Bank, indagine autorità Usa per carenza controlli anti-riciclaggio - NYT

20 giugno (Reuters) - Le autorità federali degli Stati Uniti hanno avviato un’inchiesta per verificare che Deutsche Bank abbia rispettato le norme anti-riciclaggio.

Lo scrive il New York Times, citando sette persone a conoscenza dell’inchiesta.

L’indagine include anche un esame della gestione da parte della banca tedesca di segnalazioni su attività sospette preparate dai suoi dipendenti in merito a transazioni problematiche, alcune delle quali legate al...
la provenienza: Reuters

2019-06-20 10:37
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